Como fazer a gestão de riscos fiscais na empresa

A gestão de riscos fiscais é uma área crítica para as empresas, pois a não conformidade com as obrigações tributárias pode resultar em consequências legais e financeiras significativas. Para garantir a sustentabilidade e sucesso do negócio, é essencial adotar estratégias eficientes de gestão de riscos fiscais. 

A gestão de riscos fiscais envolve a identificação, avaliação e mitigação dos riscos relacionados às questões tributárias. Isso inclui estar em conformidade com a legislação fiscal, evitar multas e penalidades, além de otimizar a carga tributária.

Uma gestão eficiente desses riscos permite que a empresa opere de maneira segura e dentro das normas, preservando sua reputação e sustentabilidade financeira.

Apesar disso, não é raro encontrar empresas cuja gestão não conheça a prevenção a riscos fiscais ou adotem políticas pouco efetivas nesse sentido, expondo o negócio a uma série de situações que podem causar danos à Financeiros ou à imagem da empresa de forma permanente. 

Por essa razão neste artigo, abordaremos as melhores práticas e medidas que os empresários podem tomar para enfrentar esse desafio complexo.Venha conferir!

O que é a gestão de riscos fiscais na empresa?

A gestão de riscos fiscais na empresa consiste em identificar, avaliar, mitigar e controlar os riscos relacionados às questões fiscais. Isso envolve uma série de atividades e medidas adotadas para garantir a conformidade com as obrigações tributárias e minimizar os impactos negativos decorrentes de não conformidades.

A gestão de riscos fiscais abrange diferentes aspectos, como o cumprimento das obrigações fiscais, a correta adequação às normas tributárias, a otimização da carga tributária, a prevenção de penalidades e multas, e a identificação de oportunidades de benefícios fiscais legítimos.

A gestão de riscos fiscais é essencial para evitar problemas legais, multas e penalidades, além de garantir a conformidade com as obrigações tributárias.

Uma gestão eficiente ajuda a empresa a operar dentro das normas fiscais, reduzir custos desnecessários, otimizar a carga tributária e preservar a saúde financeira do negócio.

Como implementar a gestão de riscos fiscais na empresa? 

Implementação de estratégias eficientes de gestão de riscos fiscais é de extrema importância para as empresas, pois garante a assertividade e conformidade em relação às legislações fiscais vigentes. 

Nos próximos tópicos, vamos apresentar estratégias que proporcionam uma base sólida para que a empresa mantenha-se em conformidade com as obrigações fiscais, assegure a saúde financeira do negócio e preserve sua reputação no mercado.

Identificação e avaliação de riscos fiscais

A primeira etapa para uma gestão eficiente de riscos fiscais é a identificação e avaliação dos riscos existentes na empresa. Isso envolve uma análise abrangente das atividades e transações comerciais, identificando os possíveis riscos fiscais.

Para ter a máxima efetividade, este processo deve seguir uma implementação estratégia para ajudar nesse processo.

Revisão de processos internos

Avalie os processos internos relacionados aos impostos, desde a emissão de notas fiscais até a contabilização dos tributos. Identifique possíveis lacunas ou inconsistências que possam resultar em riscos fiscais.

Análise de enquadramento tributário

Verifique se a empresa está corretamente enquadrada nos regimes tributários adequados. Isso inclui a escolha entre Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, levando em consideração os critérios legais e as particularidades do negócio. Os principais são:

• Porte empresarial;
• Faturamento anual;
• Principais atividades econômicas exercidas. 

Revisão de obrigações fiscais

Certifique-se de que todas as obrigações fiscais estão sendo cumpridas corretamente, como o pagamento de impostos, entrega de declarações e emissão de notas fiscais. Identifique possíveis atrasos ou erros que possam gerar riscos fiscais.

Mitigação e controle de riscos fiscais

Após a identificação e avaliação dos riscos fiscais, é essencial adotar medidas de mitigação e controle. Aqui estão algumas estratégias para reduzir os riscos fiscais na empresa:

Capacitação e atualização

Invista na capacitação da equipe responsável pela gestão fiscal. Mantenha-os atualizados sobre as mudanças na legislação tributária e práticas contábeis, garantindo que tenham o conhecimento necessário para lidar adequadamente com os aspectos fiscais do negócio.

Utilização de tecnologia

Implemente soluções tecnológicas que auxiliem na gestão e controle das obrigações fiscais. Sistemas de gestão empresarial integrados podem automatizar processos, facilitar o cumprimento das obrigações fiscais e reduzir erros.

Uma boa pedida neste sentido são os ERPs, programas especialmente desenvolvidos para este fim. 

Planejamento tributário

Realize um planejamento tributário estratégico, buscando formas legais de reduzir a carga tributária da empresa. Isso pode incluir a utilização de incentivos fiscais, deduções permitidas e otimização de regimes tributários.

Monitoramento e auditoria interna

Estabeleça um sistema de monitoramento contínuo e auditoria interna para identificar possíveis desvios e erros fiscais. Isso ajuda a identificar eventuais problemas e corrigi-los de forma proativa.

Parceria com especialistas

Considere buscar o apoio de contadores especializados em questões fiscais. Eles podem fornecer orientações e suporte especializado na gestão de riscos fiscais, garantindo a conformidade com a legislação vigente.

Ao adotar essas estratégias de gestão de riscos fiscais, os empresários podem garantir a conformidade fiscal da empresa, reduzir os riscos legais e financeiros, além de otimizar a carga tributária.

Isso contribui para a construção de um ambiente empresarial sólido, em conformidade com as legislações fiscais, e para o sucesso e crescimento sustentável do negócio.

Quais os benefícios da gestão de riscos fiscais na empresa?

A adoção de uma gestão eficiente de riscos fiscais traz uma série de benefícios para a empresa. Veja alguns dos principais benefícios:

• Conformidade com a legislação: A gestão de riscos fiscais ajuda a garantir a conformidade com as obrigações fiscais e tributárias estabelecidas pela legislação. Isso reduz o risco de autuações, multas e penalidades por parte das autoridades fiscais;
• Minimização de riscos financeiros: Uma gestão adequada de riscos fiscais permite identificar e mitigar riscos que poderiam resultar em custos financeiros significativos, como impostos incorretamente calculados, erros na emissão de notas fiscais e problemas de contabilização;
• Otimização da carga tributária: adotar  uma política de análise de oportunidades legítimas para reduzir a carga de impostos da empresa. Isso pode resultar em economia de recursos financeiros e aumento da lucratividade;
• Preservação da reputação: ao adotar uma gestão sólida de riscos fiscais, a empresa demonstra seu compromisso com a ética e a conformidade legal. Isso contribui para preservar sua reputação perante clientes, parceiros de negócios e stakeholders em geral;
• Melhoria da eficiência operacional: isto envolve revisão de processos internos, automação de tarefas e utilização de tecnologias adequadas. Isso resulta em maior eficiência operacional e redução de erros nos procedimentos fiscais;
• Planejamento estratégico: o processo também inclui o planejamento tributário, que permite à empresa tomar decisões estratégicas relacionadas aos impostos, como a escolha do regime tributário mais adequado e a identificação de benefícios fiscais legítimos;
• Maior segurança jurídica: adotar uma gestão de riscos fiscais de modo eficiente, a empresa reduz a incerteza e o risco de litígios fiscais. Isso proporciona maior segurança jurídica e estabilidade para as atividades empresariais.

Operando de modo conjunto esses benefícios contribuem para a saúde financeira, o crescimento sustentável e o sucesso a longo prazo da empresa.

Gostou deste artigo sobre gestão de riscos fiscais? Temos muito mais dicas valiosas para você! Visite nosso blog e descubra conteúdos exclusivos sobre marketing, produtividade, vendas, gestão e finanças.

Aproveite para conferir nossas novidades no Instagram e assinar nossa newsletter para receber em primeira mão nossos melhores insights e atualizações.

Estamos prontos para ajudar sua empresa a alcançar mais sucesso e produtividade no mercado!